Suplimentar la Comunicatul de presă difuzat de Serviciul Vamal privind  captura de ţigări în cantitate de 694 370 pachete la punctul de trecere Leuşeni-Albiţa, descoperită în noaptea de 4 spre 5 martie a.c., într-un autocamion  care tranzita teritoriul Republicii Moldova spre România, precizăm următoarele:

Serviciul Vamal prin autosezizare  imediat a pornit un dosar penal pe faptul comiterii contrabandei în proporţii deosebit de mari, conform art.248 Cod Penal, confirmat de către Procuratura Generală. Pentru cercetarea  cazului sub toate aspectele a fost instituit un grup de lucru din ofiţeri de urmărire penală, care au demarat elucidarea obiectivă şi sub toate aspectele a circumstanţelor ce ţin de cazul dat.  În  mod operativ au fost stabilite contacte cu autorităţile competente din România, ca urmare a fost primită informaţia referitoare la unele aspecte ale cazului, care  se utilizează în cadrul urmăririi penale. A fost înaintată o cerere în materie penală, fiind solicitate efectuarea unor măsuri de cercetare penală pe teritoriul României, audierea persoanelor, ridicarea documentelor, examinarea mijlocului de transport, etc. În mod special a fost solicitată informaţia necesară pentru identificarea producătorului (seriile şi numerele  ambalajului etc). Odată cu primirea mostrelor de ţigări, descoperite în lotul de contrabandă, va fi dispusă efectuarea expertizei merceologice în vederea stabilirii provenienţei lotului de ţigări, în calcul fiind luate mai multe versiuni, inclusiv cea de contrafacere în condiţiile "fabricilor clandestine". Concomitent, de către grupul de lucru a fost solicitată informaţia relevantă şi de la întreprinderea "Tutun CTC" din Chişinău.

Menţionăm că acest caz de contrabandă a fost realizat  utilizînd procedura de tranzit pe itinerarul Ucraina-Moldova -Turcia. A fost stabilit, că transportatorul a întrerupt procedura de tranzit anunţînd organele vamale şi argumentînd prin defectarea mijlocului de transport şi necesitatea reparaţiei acestuia, solicitînd prelungirea tranzitului. Legalitatea prelungirii regimului de tranzit de către colaboratorii Biroului Vamal  Chişinău se verifică, fiind ridicate documentele în original ce ţin de această livrare de la intrarea în ţară prin postul vamal Tudora-Starocazacie, pînă la ieşirea din ţară prin postul vamal Leuşeni-Albiţa.

În legătură cu acest caz şi în vederea atragerii la răspundere a colaboratorilor vamali implicaţi în procedura de control vamal a mijlocului de transport în cauză, conducerea Serviciului Vamal a iniţiat ancheta de serviciu şi a dispus suspendarea din funcţie a 3 colaboratori vamali din postul vamal Leuşeni- Albiţa. La moment, cercetarea de serviciu a stabilit că aceşti colaboratori au încălcat flagrant cerinţele procedurii de control fizic a tuturor unităţilor de transport care traversează frontiera vamală a Republicii Moldova, implementată prin ordinele conducerii Serviciului Vamal la începutul anului 2010. Este cert, că prin ignorarea cerinţelor modului stabilit de control vamal, aceşti colaboratori vamali au facilitat trecerea ilegală a încărcăturii.

Prin prisma cazului depistat la punctul de trecere Leuşeni-Albiţa, Serviciul Vamal consideră că măsurile de înăsprire a controlului vamal, care constă în scanarea tuturor unităţilor de transport la intrarea şi la ieşirea din ţară, sînt pe deplin justificate. Totodată, în vederea prevenirii şi depistării infracţiunilor transfrontaliere, conducerea Serviciului Vamal începînd cu anul 2010 a dispus efectuarea controlului nedistructiv a tuturor mijloacelor de transport care traversează frontiera vamală prin punctele de trecere utilizînd scanerele  mobile cu sisteme de raze „X-ray". Concomitent se aplică controlul fizic detaliat a mijloacelor de transport, cântărirea, deschiderea acestora şi verificarea mărfurilor transportate.

Nu este acceptabilă  critica din partea unor agenţi economici, care consideră că măsura de verificare minuţioasă a transportului la frontiera vamală îngreunează trecerea, invocînd practica internaţională, care prevede controlul fizic doar în mărime de 5 procente din volumul general de trafic. În situaţia creată, cînd se observă tendinţa de creştere a tentativelor de scoatere ilegală a produselor de tutungerie în spaţiul UE, întru prevenirea şi contracararea fraudelor vamale, Serviciul Vamal îşi rezervă dreptul de a impune şi alte forme şi instrumente de control vamal, în vederea anihilării acestui fenomen nefast. Deşi măsurile în cauză majorează perioada de trecere a frontierei şi implică redirecţionarea resurselor disponibile, această linia directoare  în domeniul controlului vamal va fi aplicată de către Serviciul Vamal consecvent şi consecutiv. Aplicarea formelor de control vamal va fi realizată inclusiv prin prisma analizei de risc, ceea ce va elimina abuzurile de serviciu din partea unor colaboratori vamali, asigurînd totodată facilitarea traficului legal de mărfuri.   

Serviciul Vamal a lansat  un complex de măsuri  în cadrul urmăririi penale, printre care percheziţii, examinări, audieri, identificări, stabilirea factorilor de risc şi elaborarea de măsuri în vederea instrumentării cît mai urgente şi în volum deplin  a cazului dat.

Fenomenul traficului  ilicit cu ţigări în ultimul timp se menţine datorită mai multor factori, inclusiv  coruptibilităţii unor colaboratori din cadrul organelor vamale, care necesită a fi eliminat în întregime. În anul 2010, prevenirea şi combaterea traficului ilegal de tigări va reprezenta pentru Serviciul Vamal o prioritate, fiind unul dintre obiectivele-cheie  în domeniul activităţilor anticorupţie şi antifraudă. În acest context vor fi consolidate capacităţile instituţionale în vederea intensificării colaborării şi conlucrării cu alte organe de drept. În scopul combaterii fraudelor transfrontaliere este crucială unificarea eforturilor de conlucrare cu ţările limitrofe  şi participarea activă în operaţiunile regionale şi internaţionale organizate în acest context. Serviciul Vamal va înainta propunerea sa Autorităţii Vamale a României în vederea eficientizării mecanismului de control la frontieră.

NOTĂ: Conform raportului Autorităţii Vamale din România, publicat pe pagina www.customs.ro dintre cele mai semnificative cazuri de capturare a ţigaretelor traficate ilegal, realizate de autoritatea vamală din  România în anul 2009, sunt de evidenţiat următoarele: 

• 10.560.000 buc. ţigarete LM, SUPER KING şi REGAL, reţinute de Biroul Vamal de Frontieră Galaţi-Giurgiuleşti, ascunse în cutii de înălbitor BELINZA într-un camion înmatriculat în R.Moldova pe ruta UA-MD-RO-BG.
• 1.058.200 buc. ţigarete CLASSIC, depistate de lucrătorii vamali de la Iaşi, ascunse în pereţii dubli ai unei semiremorci care venea din R.Moldova în România.

Concomitent menţionăm, că pe perioada 2008 - 2009, organul de urmărire penală al SV al RM s-a autosesizat referitor la depistarea de către autorităţile competente din România a capturilor de ţigări în 8 cazuri, ca exemplu:

• 456790 pachete ţigări în valoare de 1.683.712 lei, depistate la 11.04.08 cînd prin postul vamal „Leuşeni - Albiţa" au trecut 4 camioane.
• 600.000 pachete ţigări de marcă „Mond", „Plugarul" „MT", în valoare de 1.250.000 lei, trecute la 16.07.2008 peste frontiera vamală în unitatea de transport ce se deplasa din R. Moldova spre România.
• 405000 pachete ţigări „Plugarul" în valoare de 911.250 lei, trecute peste frontiera de stat la 11.03.2008 prin PTF „Albiţa".
• 204500 pachete ţigări „Super King", în valoare de 3.466.275 lei, trecute prin postul vamal „Leuşeni-Albiţa" la 09.05.2008.